КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ҚҰРЫЛЫМЫ
Ұйымдық құрылым
-
2021 жылы төмендегідей өзгерістер енгізілді:
2021 жылғы сәуірден бастап Компанияның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 14 желтоқсандағы шешімімен (№12/20 хаттама) 175 бірлікті құрайтын штат санымен жаңа Ұйымдық құрылым қолданысқа енгізілді.
Сонымен қатар, Компанияны тиімді корпоративтік басқаруды қамтамасыз ету мақсатында 2021 жылғы мамырдан бастап Қоғамның қолданыстағы ұйымдық құрылымына Басқарма төрағасының орынбасары лауазымы енгізілді. Осылайша, 2021 жылдың соңында штат саны 176 бірлікті құрады.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 28 шілдедегі №633 Жарлығын және Қордың тапсырмасын орындау үшін қоғам қызметкерлердің штат санын (176 бірлік) 9 (тоғыз) бірлікке, яғни 5%-ға қысқартты.
Осылайша, Компания 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізе отырып, 167 (жүз алпыс жеті) бірлік штат санын бекітті.
-
2022 жылы төмендегідей өзгерістер енгізілді:
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 24 қаңтардағы шешімімен (№06/22 хаттама), Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 25 ақпандағы шешімімен (№02/22 хаттама) бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің «Самұрық-Қазына» АҚ реформалау мәселелері жөніндегі тапсырмаларын орындау мақсатындағы Іс-шаралар жоспарын орындау шеңберінде жаңа ұйымдық құрылым бекітілді, штат саны 150 (жүз елу) бірлік, 2022 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енгізілді.
Компания корпоративтік басқару тиімділігін арттыруды бизнестің тұрақты дамуын қамтамасыз етудің және тиісті басқарушылық және инвестициялық шешімдер қабылдаудың негізгі факторы ретінде қарастырады.
Үздік әлемдік практикаларға сүйене отырып, Компания корпоративтік басқару жүйесін үздіксіз жетілдіруге ұмтылуда, соның нәтижесінде тәуекелдерді тиімді басқару және ішкі бақылаудың сенімді жүйесі қамтамасыз етілетін болады, сыртқы капиталға қол жеткізу оңтайланып, Компанияның беделі артатын болады.
Компания корпоративтік басқаруды тұрақты жетілдіру мақсатында:
- акционерлердің, инвесторлардың және өзге де стейкхолдерлердің құқықтарын мүлтіксіз сақтауға;
- Компанияның басшы органдары мен құрылымдық бөлімшелері арасында өкілеттіктер мен жауапкершілікті нақты бөлуге;
- Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің, сондай-ақ Атқарушы орган мен оның Комитеттерінің қызмет тиімділігін арттыруға;
- корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысына жол бермеуге;
- басқарушылық есептілік жүйесін жетілдіруге;
- корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін одан әрі енгізу арқылы корпоративтік басқарудың үздік әлемдік тәжірибесін қолдануға ұмтылады;
- акционерлер мен өзге де мүдделі тараптар үшін ақпараттық ашықтық қағидаттарын ұстану (нақты және айқын саясат, Компания директорлары мен басшыларына сыйақы беру рәсімінің ашықтығы, айқын дивидендтік саясат, GRI және ХҚЕС стандарттарына сәйкес қаржылық есептілік пен жылдық есепті, тұрақты даму саласындағы есепті жыл сайынғы негізде жариялау және т. б.);
- тиімді жоспарлау процестерінің, ішкі бақылаудың, комплаенс пен ішкі аудиттің тиімді жүйелерінің, тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесінің, орнықты дамуды басқарудың тиімді жүйесінің болуын қамтамасыз ету.
Компанияда 2019 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі кезеңде Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары қолданыста болды. Аталған жоспарды орындау шеңберінде «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалауы жүргізілді, Компания Жарғысы, Директорлар кеңесі туралы ереже жаңартылды, еншілес ұйымдардың Директорлар кеңестерінің/Қадағалау кеңестерінің құрамы жаңартылды, бірқатар ішкі нормативтік құжаттар жаңартылды және «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобының веб-сайттары бойынша жүйелі жұмыстар жүргізілді. 2021 жылдың қорытындысы бойынша Жоспар 92% орындалды.
2021 жылы Жалғыз акционер – «Самұрық-Қазына» АҚ өз тарапынан «Самұрық-Энерго» АҚ-да «Прайсвотерхаускупер» ЖШС тәуелсіз кеңесшісінің қызметін пайдалана отырып, корпоративтік басқару деңгейіне тәуелсіз диагностика жүргізуге бастамашылық жасады. Жұмыс көлемі корпоративтік басқару тетіктерін зерделеуді және кемелдену деңгейі мен корпоративтік басқару рейтингін бағалауды қамтыды.
Бағалау корпоративтік басқарудағы негізгі аспектілер (Директорлар кеңесі мен Атқарушы органның тиімділігі; Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит; Орнықты даму; Жалғыз Акционердің құқықтары) бойынша дауыс беруші акцияларының 50%-дан астамын тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тиесілі ұйымдарда корпоративтік басқаруды диагностикалау әдістемесіне сәйкес жүргізілді. Сол секілді корпоративтік басқарудың халықаралық деңгейде танылған практикасын, Қазақстан Республикасының заңнамасын, беделді компаниялар қабылдаған корпоративтік басқарудың үздік практикаларын шолуды ескере отырып әзірленді.
Компанияның корпоративтік басқару жүйесін тәуелсіз диагностикалау нәтижелері бойынша корпоративтік басқару деңгейінің сәйкестік рейтингі «орташа» жетілу деңгейіне сәйкес келетін «ВВ» деңгейінде белгіленді, бұл көрсеткіш Компанияның корпоративтік басқару жүйесі барлық маңызды аспектілер бойынша белгіленген критерийлердің көпшілігіне сәйкес келеді дегенді білдіреді.
Тәуелсіз консультант «Директорлар кеңесі мен атқарушы органның тиімділігі» (2018 жылы – «В», 2021 жылы – «ВВ») және «ашықтық» (2018 жылы – «В», 2021 жылы – «ВВ») компоненттеріндегі оң динамиканы атап өтті, бұл деңгей Компанияның корпоративтік басқару жүйесін жақсартуға бағытталған іс-шараларды жоспарлы іске асырудың арқасында мүмкін болды.
Корпоративтік басқару диагностикасының нәтижелері бойынша тәуелсіз сарапшының ұсынымдары негізінде Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2022–2023 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары бекітілді.
Компания 2021 жылға арналған корпоративтік басқарудың нысаналы рейтингін «ВВВ» деңгейінде белгіледі.
«Самұрық-Энерго» АҚ-ның Корпоративтік басқару саласындағы негізгі басым бағыттары:
- корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін одан әрі енгізе беру арқылы корпоративтік басқарудың үздік тәжірибелерін қолдану;
- тәуекелдерді және ішкі бақылау жүйесін тиімді басқару, бұл сыртқы капиталға қол жеткізуді жеңілдетеді, капитал құнын төмендетуге және компанияның беделін жақсартуға мүмкіндік береді;
- қызметтің үздіксіздігін қамтамасыз етудің кешенді жүйесін дамыту;
- акционерлердің, инвесторлардың және өзге де стейкхолдерлердің құқықтарын мүлтіксіз сақтау;
- Компания органдары мен құрылымдық бөлімшелері арасында өкілеттік пен жауапкершілікті нақты бөлу;
- Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің, сондай-ақ Атқарушы орган мен оның Комитеттерінің, ЕТҰ басқару органдарының тиімділігін арттыру;
- корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын болдырмау;
- сыбайлас жемқорлықтың барлық түрлеріне қарсы іс-қимыл және іскерлік этиканы сақтау;
- басқарушылық есептілік жүйесін, оның ішінде басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі Орнықты даму саласын жетілдіру;
- акционерлермен және өзге де мүдделі тараптармен тиімді өзара іс-қимыл жасау және ақпараттық ашықтық қағидаттарын жетілдіру (нақты және айқын саясат, Компания директорлары мен басшыларына сыйақы беру рәсімінің ашықтығы, айқын дивидендтік саясат, GRI және ХҚЕС стандарттарына сәйкес қаржылық есептілік пен жылдық есепті, тұрақты даму саласындағы есепті жыл сайынғы негізде жариялау және т. б.);
- жоспарлауды, ішкі бақылауды, комплайенс пен ішкі аудитті, тәуекелдерді басқарудың, орнықты дамуды басқарудың тиімді процестері мен жүйелерінің болуын қамтамасыз ету.