Исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляет коллегиальный исполнительный орган в форме Правления.

Правление, взаимодействуя в духе сотрудничества с Советом директоров, со всеми заинтересованными сторонами, обеспечивает соответствие деятельности Компании стратегии развития, плану развития и решениям, принятым Единственным акционером и управляющим органом.

Председатель и члены исполнительного органа обладают достаточными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения своих функций, а также имеют безупречную деловую и личную репутацию.

Состав Правления АО «Самрук-Энерго»

Изменения в составе Исполнительного органа на дату утверждения настоящего Годового отчета

Решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 27 января 2022 г. (протокол № 01/22) прекратил полномочия член Правления Жатқанбай Руслан Қазбекұлы.

Решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 27 мая 2022 г (протокол № 06/22) членами Правления избраны Ивченко Елена Дмитриевна и Адылькеримов Арман Адылькеримович

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

Количество заседаний Правления АО «Самрук-Энерго»

Правление ограничило случаи проведения заочных заседаний. На очных заседаниях обсуждались вопросы реализации стратегии развития, решения Единственного акционера, Совета директоров и операционной деятельности. Особое внимание уделялось вопросам охраны труда и техники безопасности.

Основные рассмотренные вопросы

По группе компаний АО «Самрук-Энерго»: утверждены внутренние нормативные документы ДЗО, общая численность работников, организационная структура, штатное расписание и схемы должностных окладов работников группы компаний, рассмотрены вопросы по инвестиционным проектам ДЗО, вопросы об изменении размеров уставных капиталов ДЗО и внесении изменений в уставы ДЗО, определении позиции для голосования представителями АО «Самрук-Энерго» в органах ДЗО и прочее.

Вознаграждение членов Правления

В целях определения условий и порядка оценки деятельности и выплаты вознаграждения Правления Компании, функционируют «Правила оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников АО «Самрук-Энерго».

Правила основываются на следующих принципах:

1. взаимосвязь вознаграждения с выполнением задач, отвечающих интересам Компании и ее акционера;
2. простота и прозрачность принципов определения размера вознаграждения;
3. зависимость размера вознаграждения от результатов деятельности Компании и результативности работников.

Руководитель и члены исполнительного органа оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД.

Вознаграждение ключевого руководящего персонала представляет собой заработную плату, премии и  прочие краткосрочные вознаграждения работникам. Ключевой руководящий персонал по  состоянию на 31  декабря 2021 года состоит из 4 человек (31  декабря 2020 года: 5 человек).

Комитеты Правления

При Правлении действуют консультативно-совещательные органы, созданные для оказания экспертами помощи членам Правления в решении наиболее сложных задач.

Все Комитеты подотчетны Правлению Компании и действуют в рамках компетенции, предоставленной им Правлением в соответствии положениями об этих органах.

Комитет по рискам

Комитет оказывает содействие Правлению при принятии решений в области управления рисками и внутреннего контроля Компании, подготавливает рекомендации и предложения по организации и поддержанию эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, обеспечивая их функционирование и развитие процессов, призванных выявлять, измерять, отслеживать и контролировать риски. Комитет также занимается подготовкой предложений по контролю за координацией работы в этих областях.

Состав Комитета:

• Председатель Комитета– Управляющий директор по рискам и правовым вопросам;
• Члены Комитета – Управляющий директор по трансформации бизнеса; Управляющий директор по развитию и продажам; Управляющий директор по экономике и финансам; Управляющий директор по производству и управлению активами; Управляющий директор по обеспечению; Директор департамента «Риск-менеджмент и внутренний контроль»; комплаенс-офицер Службы «Комплаенс» (без права голоса).

Комитет по планированию и оценке деятельности

Основной целью Комитета является повышение эффективности деятельности группы компаний АО «Самрук-Энерго», в том числе оптимизация структуры их активов и затрат, мониторинг КПД, рассмотрение Планов развития, финансовой отчетности.

Состав Комитета:

• Председатель комитета – Управляющий директор по экономике и финансам;
• Заместитель Председателя Комитета – Управляющий директор по развитию и продажам;
• Члены комитета – Управляющий директор по производству и управлению активами; Управляющий директор по трансформации бизнеса; Управляющий директор по обеспечению; Управляющий директор по рискам и правовым вопросам; руководитель департамента «Финансовый контроль»; руководитель департамента «Ценовой мониторинг и управление категориями»; главный аудитор Службы внутреннего аудита (без права голоса).

Инвестиционно-инновационный совет

Совет способствует повышению эффективности инвестиционной и инновационной деятельности по группе компаний АО «Самрук-Энерго».

В этих целях Совет разрабатывает рекомендации по вопросам инвестиционной и инновационной деятельности, реализации определенных этапов стадий предынвестиционного и инвестиционного проекта, выработка рекомендаций относительно перехода к следующей стадии; приобретение и отчуждение Компанией акций (долей участия) других юридических лиц, в том числе в рамках реализации приоритетного права приобретения права недропользования объекта, связанного с правом недропользования, слияние группы компаний АО «Самрук-Энерго» со сторонними юридическими лицами, создание юридических лиц в рамках инвестиционных проектов.

Состав Комитета:

• Председатель Комитета – Председатель Правления;
• Заместитель Председателя Комитета– Управляющий директор по Производству и Управлению Активами;
• Члены Комитета– Управляющий директор по развитию и продажам; Управляющий директор по экономике и финансам; Управляющий директор по трансформации бизнеса; Управляющий директор по обеспечению; Управляющий директор по рискам и правовым вопросам; руководитель проектного офиса; руководитель Службы «Комплаенс» – в качестве эксперта без права голоса; главный аудитор Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» – в качестве эксперта без права голоса.

Кредитный комитет

Основной задачей Кредитного комитета является обеспечение своевременного и качественного принятия решений по вопросам, связанным с привлечением, предоставлением кредитов (займов), финансовой помощи и выдачи гарантий, минимизацией рисков, с выработкой рекомендаций по эффективному управлению структурой активов и пассивов АО «Самрук-Энерго».

Состав Комитета:

• Председатель Комитета– Управляющий директор по экономике и финансам;
• Члены комитета – Управляющий директор по производству и управлению активами, Управляющий директор по рискам и правовым вопросам; Директор департамента «Казначейство и корпоративные финансы»; Директор департамента «Риск-менеджмент и внутренний контроль»; руководитель офиса «Управление портфелем проектов».
• Независимый эксперт – руководитель Службы «Комплаенс».

Комитет по производственной безопасности, охране труда и защите окружающей среды

Целью деятельности Комитета является обеспечение эффективной работы в решении вопросов, касающихся охраны труда и охраны окружающей среды Компании путем предоставления соответствующих рекомендаций по вопросам оценки эффективности политик и систем по идентификации и управлению рисками, связанными с охраной труда и окружающей среды; анализ всех несчастных случаев со смертельным исходом, а также серьезных инцидентов и мероприятий, предпринимаемых в результате таких случаев и инцидентов; изучение результатов любых независимых аудиторских проверок в части охраны труда и окружающей среды, обзор любых стратегий и планов действий, разработанных в ответ на поднимаемые вопросы и при возможности предоставление Совету директоров рекомендаций в отношении данных вопросов.

Состав Комитета:

• Председатель Комитета – Председатель Правления;
• Заместитель Председателя Комитета – Директор департамента «Охрана труда и защита окружающей среды»;
• Члены Комитета – Директор департамента «Генерация и топливо»; Директор департамента «ВИЭ и распределение»; Директор департамента «Корпоративное управление и устойчивое развитие»; главный менеджер департамента «Охрана труда и защита окружающей среды».