Руководство текущей деятельностью Компании осуществляет коллегиальный исполнительный орган в форме Правления.

Правление, взаимодействуя в духе сотрудничества с Советом директоров, со всеми заинтересованными сторонами, обеспечивает соответствие деятельности Компании стратегии развития, плану развития и решениям, принятым Единственным акционером и управляющим органом.

Председатель и члены исполнительного органа обладают достаточными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения своих функций, а также имеют безупречную деловую и личную репутацию.

Состав Правления АО «Самрук-Энерго»
  1. Есимханов С.К.
  2. Тютебаев С.С.
  3. Рыскулов А.К.
  1. Ивченко Е.Д.
  2. Адылькеримов А.А.
Изменения в составе Исполнительного органа на дату утверждения настоящего Годового отчета

Решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 27 января 2022 г. (протокол № 01/22) прекратил полномочия член Правления Жатқанбай Руслан Қазбекұлы.

Решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 27 мая 2022 г (протокол № 06/22) членами Правления избраны Ивченко Елена Дмитриевна и Адылькеримов Арман Адылькеримович

Есимханов Сунгат КуатовичПредседатель Правления

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 30 ноября 1973 года

Является первым руководителем Компании и осуществляет общее руководство исполнительным органом Компании.

С полным резюме можно ознакомиться на сайте: www.samruk-energy.kz.

Тютебаев Серик СуинбековичУправляющий директор по производству и управлению активами, член Правления

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 27 мая 1958 года

Осуществляет координацию и контроль деятельности по группе компаний АО «СамрукЭнерго»: производственно-технической деятельности, координация и контроль работ за целевым освоением группой компаний средств республиканского бюджета касательно качества и своевременности выполнения объемов работ; рассматривает вопросы Программы модернизации и технического перевооружения действующего производства и капитального строительства; контроль своевременного проведения тарифной кампании в группе компаний АО «Самрук-Энерго», контролирует деятельность в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

С полным резюме можно ознакомиться на сайте: www.samruk-energy.kz.

Рыскулов Айдар КайратовичУправляющий директор по экономике и финансам, член Правления

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 20 сентября 1981 года

Осуществляет координацию деятельности Компании в сфере финансово-экономических вопросов, вопросов управления активами и пассивами, привлечения финансирования, вопросов бухгалтерского учета и отчетности; осуществляет контроль реализации Стратегии развития.

С полным резюме можно ознакомиться на сайте: www.samruk-energy.kz.

Ивченко Елена ДмитриевнаУправляющий директор по Развитию, Продажам и Изменениям, член Правления

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 09 апреля 1975 года

Осуществляет контроль и обеспечение организации работы в группе компаний АО "СамрукЭнерго" по международному сотрудничеству, разработке и реализации Стратегии продаж, анализу внутреннего и внешнего рынков электроэнергии, мощности и угля, развитию, управлению инвестиционными проектами, привлечению инвестиций, управлению проектами трансформации и цифровизации.

С полным резюме можно ознакомиться на сайте: www.samruk-energy.kz.

Адылькеримов Арман АдылькеримовичУправляющий директор по Правовому Cопровождению, Обеспечению и Рискам

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 24 сентября 1980 года

Осуществляет контроль и обеспечение организации работы в группе компаний АО "СамрукЭнерго" по защите прав и соблюдения интересов Компании и ДЗО в соответствии с законодательством Республики Казахстан, обеспечению и контролю системы управления рисками, системы внутреннего контроля, управлению устойчивым развитием, корпоративному управлению, управлению процессами закупок и ценового мониторинга.

С полным резюме можно ознакомиться на сайте: www.samruk-energy.kz.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

Количество заседаний Правления АО «Самрук-Энерго»

 

2019

2020

2021

Количество заседаний

39

35

36

Доля очных заседаний

100 %

100 %

100 %

Посещаемость

99,74 %

92,3 %

95,6 %

Количество рассмотренных вопросов

418

504

402

Правление ограничило случаи проведения заочных заседаний. На очных заседаниях обсуждались вопросы реализации стратегии развития, решения Единственного акционера, Совета директоров и операционной деятельности. Особое внимание уделялось вопросам охраны труда и техники безопасности.

Основные рассмотренные вопросы

По группе компаний АО «Самрук-Энерго»: утверждены внутренние нормативные документы ДЗО, общая численность работников, организационная структура, штатное расписание и схемы должностных окладов работников группы компаний, рассмотрены вопросы по инвестиционным проектам ДЗО, вопросы об изменении размеров уставных капиталов ДЗО и внесении изменений в уставы ДЗО, определении позиции для голосования представителями АО «Самрук-Энерго» в органах ДЗО и прочее.

Вознаграждение членов Правления

В целях определения условий и порядка оценки деятельности и выплаты вознаграждения Правления Компании, функционируют «Правила оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников АО «Самрук-Энерго».

Правила основываются на следующих принципах:

  1. взаимосвязь вознаграждения с выполнением задач, отвечающих интересам Компании и ее акционера;
  2. простота и прозрачность принципов определения размера вознаграждения;
  3. зависимость размера вознаграждения от результатов деятельности Компании и результативности работников.

Руководитель и члены исполнительного органа оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД.

В тысячах казахстанских тенге

2021 г.

2020 г.

Ключевой руководящий персонал

318,044

210,832

Итого вознаграждение ключевого руководящего персонала

318,044

210,832

Вознаграждение ключевого руководящего персонала представляет собой заработную плату, премии и  прочие краткосрочные вознаграждения работникам. Ключевой руководящий персонал по  состоянию на 31  декабря 2021 года состоит из 4 человек (31  декабря 2020 года: 5 человек).

Комитеты Правления
При Правлении действуют консультативно-совещательные органы, созданные для оказания экспертами помощи членам Правления в решении наиболее сложных задач.

Все Комитеты подотчетны Правлению Компании и действуют в рамках компетенции, предоставленной им Правлением в соответствии положениями об этих органах.

Комитет по рискам

Комитет оказывает содействие Правлению при принятии решений в области управления рисками и внутреннего контроля Компании, подготавливает рекомендации и предложения по организации и поддержанию эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, обеспечивая их функционирование и развитие процессов, призванных выявлять, измерять, отслеживать и контролировать риски. Комитет также занимается подготовкой предложений по контролю за координацией работы в этих областях.

Состав Комитета:
  • Председатель Комитета– Управляющий директор по рискам и правовым вопросам;
  • Члены Комитета – Управляющий директор по трансформации бизнеса; Управляющий директор по развитию и продажам; Управляющий директор по экономике и финансам; Управляющий директор по производству и управлению активами; Управляющий директор по обеспечению; Директор департамента «Риск-менеджмент и внутренний контроль»; комплаенс-офицер Службы «Комплаенс» (без права голоса).

Отчет за 2021 год

Количество заседаний

4

Количество рассмотренных вопросов

9

Посещаемость, %

100

Ключевые вопросы

О предварительном одобрении Отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Самрук-Энерго» за 4-й квартал 2020 года, 1-й, 2-й и 3-й кварталы 2021 года

О предварительном одобрении консолидированного Регистра рисков, консолидированной Карты рисков, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками с определением уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска, Паспортов ключевых рисковых показателей АО «Самрук-Энерго» на 2022 год

О предварительном одобрении риск-аппетита АО «Самрук-Энерго» на 2022–2028 годы

О рассмотрении Отчета по исполнению Плана работы департамента за 2021 год

О рассмотрении Отчета по исполнению Плана работы Комитета по рискам за 2021 год и утверждению Плана работы Комитета по рискам на 2022 год

Об утверждении Плана работы департамента на 2022 год

Комитет по планированию и оценке деятельности

Основной целью Комитета является повышение эффективности деятельности группы компаний АО «Самрук-Энерго», в том числе оптимизация структуры их активов и затрат, мониторинг КПД, рассмотрение Планов развития, финансовой отчетности.

Состав Комитета:
  • Председатель комитета – Управляющий директор по экономике и финансам;
  • Заместитель Председателя Комитета – Управляющий директор по развитию и продажам;
  • Члены комитета – Управляющий директор по производству и управлению активами; Управляющий директор по трансформации бизнеса; Управляющий директор по обеспечению; Управляющий директор по рискам и правовым вопросам; руководитель департамента «Финансовый контроль»; руководитель департамента «Ценовой мониторинг и управление категориями»; главный аудитор Службы внутреннего аудита (без права голоса).

Отчет за 2021 год

Количество заседаний

53

Количество рассмотренных вопросов

106

Посещаемость, %

100

Ключевые вопросы

Согласование корректировки бюджета Компании и ДЗО в пределах утвержденных показателей Годового бюджета на первый календарный год

Рассмотрение отчета об исполнении Плана развития ДЗО за 1-е полугодие 2021 года

Рассмотрение проекта Плана развития ДЗО на 2022–2026 годы

Инвестиционно-инновационный совет

Совет способствует повышению эффективности инвестиционной и инновационной деятельности по группе компаний АО «Самрук-Энерго».

В этих целях Совет разрабатывает рекомендации по вопросам инвестиционной и инновационной деятельности, реализации определенных этапов стадий предынвестиционного и инвестиционного проекта, выработка рекомендаций относительно перехода к следующей стадии; приобретение и отчуждение Компанией акций (долей участия) других юридических лиц, в том числе в рамках реализации приоритетного права приобретения права недропользования объекта, связанного с правом недропользования, слияние группы компаний АО «Самрук-Энерго» со сторонними юридическими лицами, создание юридических лиц в рамках инвестиционных проектов.

Состав Комитета:
  • Председатель Комитета – Председатель Правления;
  • Заместитель Председателя Комитета– Управляющий директор по Производству и Управлению Активами;
  • Члены Комитета– Управляющий директор по развитию и продажам; Управляющий директор по экономике и финансам; Управляющий директор по трансформации бизнеса; Управляющий директор по обеспечению; Управляющий директор по рискам и правовым вопросам; руководитель проектного офиса; руководитель Службы «Комплаенс» – в качестве эксперта без права голоса; главный аудитор Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» – в качестве эксперта без права голоса.

Отчет за 2021 год

Количество заседаний

9

Количество рассмотренных вопросов

42

Посещаемость, %

80 %

Ключевые вопросы

О некоторых вопросах реализации Проекта «Реконструкция кабельных сетей г. Алматы»

Об одобрении корректировки проектно-сметной документации на пуско-наладочные работы по инвестиционному проекту «Восстановление энергоблока № 1 с установкой новых электрофильтров»

Кредитный комитет

Основной задачей Кредитного комитета является обеспечение своевременного и качественного принятия решений по вопросам, связанным с привлечением, предоставлением кредитов (займов), финансовой помощи и выдачи гарантий, минимизацией рисков, с выработкой рекомендаций по эффективному управлению структурой активов и пассивов АО «Самрук-Энерго».

Состав Комитета:
  • Председатель Комитета– Управляющий директор по экономике и финансам;
  • Члены комитета – Управляющий директор по производству и управлению активами, Управляющий директор по рискам и правовым вопросам; Директор департамента «Казначейство и корпоративные финансы»; Директор департамента «Риск-менеджмент и внутренний контроль»; руководитель офиса «Управление портфелем проектов».
  • Независимый эксперт – руководитель Службы «Комплаенс».

Отчет за 2021 год

Количество заседаний

7

Количество рассмотренных вопросов

8

Посещаемость, %

89 %

Ключевые вопросы

Рассмотрены вопросы по привлечению/предоставлению займов и финансовой помощи, размещению свободных денежных средств АО «Самрук-Энерго» на депозиты в банках второго уровня.

Комитет по производственной безопасности, охране труда и защите окружающей среды

Целью деятельности Комитета является обеспечение эффективной работы в решении вопросов, касающихся охраны труда и охраны окружающей среды Компании путем предоставления соответствующих рекомендаций по вопросам оценки эффективности политик и систем по идентификации и управлению рисками, связанными с охраной труда и окружающей среды; анализ всех несчастных случаев со смертельным исходом, а также серьезных инцидентов и мероприятий, предпринимаемых в результате таких случаев и инцидентов; изучение результатов любых независимых аудиторских проверок в части охраны труда и окружающей среды, обзор любых стратегий и планов действий, разработанных в ответ на поднимаемые вопросы и при возможности предоставление Совету директоров рекомендаций в отношении данных вопросов.

Состав Комитета:
  • Председатель Комитета – Председатель Правления;
  • Заместитель Председателя Комитета – Директор департамента «Охрана труда и защита окружающей среды»;
  • Члены Комитета – Директор департамента «Генерация и топливо»; Директор департамента «ВИЭ и распределение»; Директор департамента «Корпоративное управление и устойчивое развитие»; главный менеджер департамента «Охрана труда и защита окружающей среды».

Отчет за 2021 год

Количество заседаний

4

Количество рассмотренных вопросов

14

Посещаемость, %

100

Ключевые вопросы

Рассмотрение отчетов о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме и о работе в области охраны окружающей среды

Рассмотрение годового отчета о работе Комитета