В АО «Самрук-Энерго» действует Кодекс корпоративного управления, утвержденный решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 27 мая 2015 года.
В 2021 году Компанией проведены самооценка и анализ фактического соответствия текущей деятельности Компании принципам и положениям Кодекса.
Результаты проведенной самооценки показывают, что в 2021 году Компания обеспечила соблюдение основных принципов и положений Кодекса. По итогам 2021 года из 64 положений Кодекса соответствовали 60 положений, 4 положения – соответствовали частично. Несоответствия выявлены в разделах «Правительство как акционер Фонда» и «Эффективность Совета директоров и Исполнительного органа».
Так, нижеуказанные пункты определены как частично соответствующие положениям Кодекса:
- Пункт 2 Главы 1 «Правительство как акционер Фонда», согласно которому организации должны стремиться к максимальному упрощению структуры своих активов и их организационно-правовых форм. Так, в группу компаний АО «Самрук-Энерго» входят дочерние организации различных организационно-правовых форм: и акционерные общества, и товарищества с ограниченной ответственностью. Ввиду осуществления мероприятий по реализации Компании в рамках исполнения постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021–2025 годы», а также мероприятий по формированию периметра компаний АО «Самрук-Энерго» для реализации в составе АО «Самрук-Энерго», в 2021 году мероприятия по изменению/упрощению структуры группы компаний АО «Самрук-Энерго», в том числе организационно-правовых форм дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго», не осуществлялись.
- Пункт 5 Главы 5 «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа», согласно которому в составе Совета директоров необходимо обеспечить разнообразие по опыту, личностным характеристикам и гендерному составу. Текущий состав Совета директоров обеспечивает разнообразие по необходимым навыкам, знаниям и компетенциям, но не обеспечивает разнообразие по гендерной составляющей.
- Пункт 7 Главы 5 «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа», согласно которому Совет директоров утверждает программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программу профессионального развития для каждого члена Совета директоров. Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию данных программ. В 2021 году Корпоративным секретарем реализована процедура введения в должность вновь избранных членов Совета директоров. Программа обучения для членов Совета директоров АО «Самрук-Энерго» не формировалась в 2021 году.
- Пункт 18 Главы 5 «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа», согласно которому Совет директоров избирает руководителя и членов исполнительного органа, определяет сроки полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда, а также прекращает полномочия руководителя и членов исполнительного органа. В соответствии с Уставом и внутренними документами АО «Самрук-Энерго» Совет директоров определяет количественный состав, срок полномочий Правления, избирает членов Правления, досрочно прекращает их полномочия (за исключением Председателя Правления). При этом вопрос назначения (избрания) и досрочного прекращения полномочий Председателя Правления АО «Самрук-Энерго» отнесен к компетенции Единственного акционера.
Компания, признавая важность следования национальным и мировым стандартам корпоративного управления, и в дальнейшем намерена планомерно развивать систему корпоративного управления для поддержания высокого уровня доверия со стороны всех заинтересованных сторон и обеспечения устойчивого развития бизнеса.
Для ознакомления с полным отчетом о соответствии практики корпоративного управления принципам и положениям Кодекса корпоративного управления в полном объеме вы можете пройти по ссылке: https://www.samruk-energy.kz/ru/shareholder/other-statements .
Корпоративная культура и этика
Одним из приоритетных направлений АО «Самрук-Энерго» являются внедрение высоких этических стандартов и построение корпоративной культуры, основанной на доверии.
В группе компаний АО «Самрук-Энерго» действует Кодекс поведения, который устанавливает высокие профессиональные и этические стандарты, которым должна соответствовать деятельность сотрудников АО «Самрук-Энерго», независимо от занимаемой должности.
Цель Кодекса заключается в том, чтобы корпоративная жизнь и деловые отношения АО «Самрук-Энерго» со всеми заинтересованными лицами характеризовались общностью ценностей.
Поэтому в рамках взаимодействия со своими поставщиками и подрядчиками Компания требует соблюдения трудового законодательства, включая соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности. Соответствующие требования включены в типовые договоры по группе компаний АО «Самрук-Энерго».
Следование корпоративным ценностям АО «Самрук-Энерго», нашедшим отражение в Кодексе поведения, способствует достижению стратегических целей и выполнению миссии Компании.
Член исполнительного органа, допустивший нарушение норм Кодекса деловой этики, не может быть членом исполнительного органа группы компаний АО «Самрук-Энерго».
Совет директоров обеспечивает внедрение стандартов этики и их соблюдение. Все должностные лица и работники подписывают заявление об ознакомлении с Кодексом поведения и регулярно подтверждают свои знания Кодекса. В Компании на регулярной основе проводится обучение должностных лиц и работников, направленное на понимание Кодекса поведения, роли омбудсмена и доступности системы уведомления о предполагаемых нарушениях.
По результатам 2021 года случаи нарушения норм Кодекса поведения со стороны членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Самрук-Энерго» не зафиксированы.